24家非法期货会员单位被查!刑拘167人(骗子手法解密)

时间: 2017-02-27 21:17:49 来源: 互金侦探  网友评论 0
  • 2月23日,深圳市公安局经济犯罪侦查支队对外通报,自今年一月始,深圳经侦、刑警、网警、派出所等多警种合成作战,侦破非法期货交易场所类犯罪案,捣毁犯罪窝点27个,查处非法期货会员单位(代理商)24家,刑事拘留犯罪嫌疑人167人。


2月23日,深圳市公安局经济犯罪侦查支队对外通报,自今年一月始,深圳经侦、刑警、网警、派出所等多警种合成作战,侦破非法期货交易场所类犯罪案,捣毁犯罪窝点27个,查处非法期货会员单位(代理商)24家,刑事拘留犯罪嫌疑人167人。


深圳市金融办、深圳证监局也派员参加了现场联合执法检查,集中力量依法查处会员单位或代理商涉嫌诈骗、非法经营犯罪行为。


深圳警方在通报非法期货交易场所类犯罪案件。


据警方办案人员介绍,2016年9月1日,深圳宝安公安分局经前期缜密侦查,多警种联合行动,在龙岗区梅坂大道星河雅宝一期的深圳市天某盈投资有限公司一举抓获诈骗嫌疑人44人(刑拘41人),现场缴获作案用各式电脑47台、作案手机100余部,端掉一个利用现货交易平台进行诈骗的特大诈骗团伙。后又深挖扩线、循线追踪,查处了位于福田区航天大厦的深圳市德某金融服务有限公司(天某盈公司的上线公司),将51名涉案人员带回公安机关(刑拘6人),缴获作案用各式电脑55台、作案手机100余部。


2016年11月8日,深圳龙岗公安分局盛平派出所接事主阳某报案称:其在深圳市龙岗区龙城街道韩林城,通过网络添加到一微信,自称是广州市商品交易所,随后向他介绍投资项目,即通过其提供的软件进行炒原油、天然气投资,阳某听信其推销内容,并进行投资。在其损失人民币17万元后发现被骗,遂报警。


专案民警于2016年11月18日在平湖某食品城查获了假冒广州市商品交易所大宗商品交易中心的友某金融有限公司,抓获13人。通过现场审查,友某金融有限公司的幕后老板为王某友,该公司只是王某友公司旗下的一个二级代理公司。专案组确认其在深圳曾经经营的此类公司共有38家,共计发展客户400余人,涉案客户涉及多个省市,总涉案金额近亿元人民币。2017年1月4日,专案组在龙岗区龙岗街道某花园将该案主犯王某友等人抓获。


1月5日,龙岗分局组织刑警、经侦、网警、派出所共计300余警力,对龙岗区、龙华区利用炒原油、沥青等大宗商品交易实施诈骗和非法经营的涉案公司进行收网行动,共捣毁6家涉案公司,抓获犯罪嫌疑人58名,刑事拘留40人,缴获作案工具电脑83台。


一些不法分子注册公司假冒正规交易平台会员单位,招纳下级代理商,利用虚假网站平台,通过虚构事实、夸大盈利宣传等手段,诱骗不明真相群众开户入金投资,再通过其后台软件修改数据、操纵价格涨跌来骗取高额的手续费和客户损失。


据统计,从2015年至今,深圳公安局共侦破非法期货交易场所类犯罪案件27宗,查处非法期货会员单位(代理商)52家,刑事拘留犯罪嫌疑人314人,逮捕103人。


【延伸阅读】

这些交易场所的会员单位或代理商是如何实施诈骗的?

  

以宝安公安分局端掉的一个利用现货交易平台进行诈骗的特大诈骗团伙案为例。去年8月18日,一女事主向宝安公安分局新桥派出所报警称在网上认识一男子,后被该男子以交友方式诱骗去炒原油、炒贵金属,被骗42.4万元。

  

经调查,犯罪嫌疑人为深圳市天某盈投资有限公司员工,通过虚拟身份用微信附近功能添加好友后,以和对方交男女朋友的方式进行聊天,骗取信任后,采用夸大客户收益、发送虚假盈利截图、谎称公司有专业分析师为客户指导等手段,引诱客户到其挂靠的交易平台进行投资交易。天某盈公司与客户之间是一种对赌关系,客户亏损就是公司赚钱,反之就是公司亏损客户赚钱。客户亏损的90%为天某盈公司的利润,客户交易的手续费全额为业务员的提成。

  

进一步调查发现,天某盈的上线公司为深圳市德某金融服务有限公司,二者签署有服务合作协议。天某盈公司系德某公司的代理商,以德某公司的名义先后成为新华大宗、承德大宗业务等平台的会员单位,作为新华大宗等平台的下级代理商进行投资业务。两家公司共同对客户实施诈骗,按约定比例进行诈骗分成。经初步统计,该案涉及约70名受害者,涉案金额在260万元以上。


此外,还有一些不法分子注册公司,假冒正规交易平台会员单位实施诈骗。去年11月18日,龙岗警方在平湖某食品城查获一家公司假冒广州市商品交易所大宗商品交易中心。该公司为友某金融有限公司,其幕后老板为王某友,在深圳曾经经营此类公司共38家,共计发展客户400余人,涉案客户涉及全国多个省市,总涉案金额近亿元。


据龙岗警方介绍,该团伙的犯罪手段为冒充广交所公司名义,利用虚假网站,广泛招纳下级代理公司,利用虚构事实、夸大盈利宣传等手段,诱骗受害者开户入金炒原油,再通过其后台软件修改数据、操纵价格涨跌来骗取高额的手续费和“客损费”。


业内人士:认清套路,抵制诱惑


作为普通投资者,如何辨别交易场所骗局?中国证监会深圳监管局杨梅副处长表示,在投资交易前,投资者务必清楚了解有关交易场所及会员单位资质、交易规则、投资风险等,以防上当受骗,遭受损失。同时,抵制高利诱惑,远离非法证券期货活动陷阱。


也要对一些地方交易场所涉嫌组织开展非法期货活动的常用套路有所了解。除警方揭示的套路外,还有一些地方交易场所涉嫌违规组织“类证券”交易活动,主要以邮资票品、钱币、磁卡为交易标的,或以珠宝玉石、茶叶、老酒等实物商品为交易对象,交易模式与股票市场类似,包括发售环节和交易环节。有的交易所与发行人串通虚拟发行,并无相应的产品入库,有的甚至直接或通过关联方做庄交易;产品上市后大多封闭运行,价格被庄家迅速拉升,高出市场价格的几倍甚至几十倍,引诱投资者高位接盘,随后价格连续跌停,大量投资者被洗劫一空。


互金侦探综合:中国新闻网、新京报 


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